Основателя Block Bits Capital признали виновным в мошенничестве с криптоботом

Что произошло

Japheth Dillman, 48-летний основатель Block Bits Capital, был признан виновным после 10-дневного судебного процесса. Дело рассматривал окружной судья Richard Seeborg.

Следствие утверждало, что Dillman привлек почти $1 млн более чем от 20 инвесторов, обещая доход от автоматической торговли криптовалютами через проприетарный инструмент Autotrader. Инвесторам он говорил, что программа завершена и уже работает.

Детали дела

Прокуроры заявили, что алгоритм не функционировал, а Dillman знал об этом. По версии обвинения, деньги инвесторов нельзя было использовать так, как он обещал.

Вместе с неназванным сообщником Dillman, как утверждалось, выплачивал средства себе, а оставшуюся часть направлял в спекулятивные позиции в других криптопроектах. При этом инвесторам говорили, что деньги находятся в более безопасном инструменте.

Эти ставки принесли крупные убытки. После этого Dillman сообщил инвесторам, что торговля Block Bits дала значительную прибыль, хотя фактически были получены дополнительные потери.

Что грозит Dillman

Dillman остается на свободе под залогом. Вынесение приговора ожидается 8 декабря.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $250 000 по каждому пункту обвинения. Срок должен определить судья с учетом федеральных правил назначения наказаний.

Контекст

Расследование проводили FBI и IRS Criminal Investigation при содействии офиса SEC в San Francisco. Обвинение поддерживали помощники прокурора Christiaan Highsmith и Charles Bisesto.

По данным центра жалоб FBI, криптовалюты составили более половины всех потерь, о которых американцы сообщили в связи с мошенничеством и киберпреступностью за прошлый год. Инвестиционные схемы стали крупнейшей категорией потерь — $8,6 млрд, что на 32% выше уровня 2024 года.

Consumer Federation of America утверждала, что реальный ущерб может быть в несколько раз выше, поскольку подавляющее большинство обманутых людей вообще не подают жалобы.