Власти Великобритании направят $676 млн на борьбу с отмыванием денег

Что произошло

Великобритания выделит $676 млн на новую Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy и создаст 500 новых должностей. Сотрудников распределят между полицейскими силами, National Crime Agency и Crown Prosecution Service.

Финансирование поступит из сбора на экономические преступления, который платят регулируемые компании.

Детали операции

Новые сотрудники продолжат работу Operation Destabilise — расследования деятельности русскоязычных сетей, которые конвертируют наличные с улиц в криптовалюту для организованных преступных групп.

National Crime Agency планирует новую кампанию арестов и изъятий наличных у сетей, которые, по версии ведомства, обеспечивают деятельность группировок, занимающихся вымогательством с использованием программ-вымогателей, враждебных государств и торговли наркотиками класса A.

За период менее года Operation Destabilise привела к аресту 119 предполагаемых отмывателей денег и изъятию более £25 млн наличными и в криптоактивах.

Почему это важно

В Home Office заявили, что угроза выросла в последние годы из-за развития финтеха, криптовалют и AI. National Crime Agency считает, что через Великобританию или британские корпоративные структуры ежегодно отмывается более £100 млрд.

В ежегодном отчёте экономического криминального центра National Crime Agency говорится, что преступники используют продукты криптоактивов, чтобы уклоняться от обнаружения и перемещать незаконные средства в больших масштабах. Криптоактивы занимают третье место среди девяти приоритетов в сфере экономических преступлений, согласованных с Treasury и Financial Conduct Authority.

Контекст

Заместитель директора National Crime Agency по экономическим преступлениям Sal Melki заявил, что борьба с финансовой преступностью стала сложнее из-за освоения преступниками новых технологий. По его словам, инвестиции направят на развитие службы финансовой разведки и расширение возможностей для пресечения финансовой инфраструктуры преступников.

За прошлый год британское правительство сообщило об изъятии у преступников почти £350 млн, предотвращении операций более чем на £1 млрд, возвращении жертвам £26 млн и почти 4 000 обвинительных приговорах за отмывание денег.

Ранее в рамках Operation Atlantic, проведённой совместно с US Secret Service, были выявлены 20 000 жертв фишинга с подтверждением операций. За неделю в штаб-квартире National Crime Agency заморозили $12 млн при участии Coinbase, Binance, Kraken и Tether.