Таиланд предложил лимиты на операции со стейблкоинами

Что произошло

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда предложила ограничить ежедневные пополнения и вывод средств в стейблкоинах суммой 5 млн бат ($148 000) каждый для одного клиента у регулируемого оператора.

Лимиты будут применяться отдельно к пополнениям и выводам у каждого оператора. Регулятор заявил, что проект направлен на борьбу с отмыванием денег, киберпреступностью и попытками обхода правил трансграничных переводов.

Требования к кошелькам и операторам

Проект запрещает переводы стейблкоинов на сторонние кошельки и с них. Операторы должны будут проверять, что клиенты владеют счетами или кошельками, используемыми для пополнений и выводов.

Также операторы должны будут соблюдать Travel Rule, которая требует собирать и передавать информацию о переводах, и использовать блокчейн-аналитику для выявления кошельков, связанных с подозрительной активностью.

Правила для бирж и брокеров

Криптовалютным биржам могут предписать раскрывать имена маркетмейкеров и активы, которым они обеспечивают ликвидность.

Криптовалютным брокерам запретят использовать поставщиков ликвидности для пар стейблкоин—бат. Некоторые внеплатформенные сделки будут возможны только при минимальной сумме 3 млн бат.

Контекст

Проект последовал за консультацией, проведённой в сентябре. Тогда SEC предложила ограничить переводы стейблкоинов и усилить надзор за криптовалютными операторами.