AMLBot запустила AI-инструмент для самостоятельного отслеживания криптотранзакций
AI Tracer помогает проследить видимые перемещения средств по хешу транзакции в разных блокчейн-сетях, но не замораживает активы и не гарантирует возврат
Один основной источник · Как мы проверяем новости
Что произошло
AMLBot объявила о запуске AI Tracer — сервиса для самостоятельного анализа блокчейн-транзакций. Инструмент показывает видимые перемещения средств от указанного хеша транзакции по блокчейн-сетям.
Компания заявляет, что продукт должен снизить зависимость пользователей от специализированного программного обеспечения и экспертных знаний при отслеживании транзакций.
Как работает AI Tracer
AI Tracer автоматически проходит по графу транзакций, отслеживает движение средств от стартового адреса через промежуточные кошельки до конечной точки и сопоставляет кошельки с известными метками сущностей, включая биржи, сервисы и помеченные адреса.
AMLBot также указывает, что инструмент способен прослеживать средства через мосты, которые перемещают активы между сетями, а также в ситуациях, когда активы разделяются между несколькими кошельками.
Ограничения и доступ
AI Tracer не может видеть переводы между внутренними счетами бирж, устанавливать причину платежа, замораживать активы или гарантировать возврат средств.
Отчеты сервиса позиционируются как отправная точка для расследований и не заменяют аудит или юридическую процедуру.
Инструмент предлагает бесплатную проверку и платные планы с более высокими лимитами на количество автоматических проверок.
Кому предназначен сервис
AMLBot называет среди потенциальных пользователей журналистов, исследователей, трейдеров и криптопользователей, которым нужно читать пути транзакций. Также сервис ориентирован на правоохранителей, расследующих криптопреступления, независимых расследователей и комплаенс-команды.
Источники
Один основной источник. Как мы проверяем новости
