Фигуранта дела о криптосхеме на $165 млн депортировали с Фиджи в США

Что произошло

Edward Zimbardi, 59-летний житель Flowery Branch в штате Georgia, появился в федеральном суде США по делу о мошенничестве и отмывании денег. Власти Фиджи депортировали его в США 14 августа при взаимодействии с FBI и State Department.

В июльском обвинительном заключении Zimbardi предъявлены 12 пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, 12 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

Детали обвинений

Прокуроры заявляют, что с июня 2022 года по август 2023 года Zimbardi создавал и продвигал The Crypto Program. Инвесторов привлекали через видео и сайты, где рекламные пакеты предлагались с гарантированной доходностью 25% в месяц.

Участникам, как утверждается, предлагали оплачивать покупки криптовалютой, отправляя средства в кошельки, которые Zimbardi тайно контролировал. По данным правительства, в итоге тысячи людей перевели туда более $165 млн.

Вместо покупки рекламы, по версии прокуратуры, Zimbardi направил более $34 млн на рискованные валютные сделки и выплачивал ранним инвесторам деньги новых участников, что является характерным признаком схемы Ponzi. Также прокуроры утверждают, что он потратил на себя не менее $10 млн, включая дом для сына, люксовые автомобили и алиментные платежи.

Что известно о его перемещениях

Когда схема рухнула в августе 2023 года, Zimbardi уехал за границу. Согласно DOJ, после того как в июле 2025 года он узнал о расследовании FBI, он поселился на Фиджи.

Прокуроры также утверждают, что в мае 2026 года он пропустил свадьбу сына в Virginia, поскольку верно предположил, что агенты будут ждать его для ареста.