Edward Zimbardi вернули в США по делу о предполагаемой криптосхеме на $165 млн

Коротко

Edward Zimbardi был возвращен в United States после депортации с Fiji, чтобы предстать по федеральным обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.
Прокуроры утверждают, что The Crypto Program обещала гарантированную доходность 25% в месяц и привлекла более $165 млн в криптовалюте.
По версии обвинения, Zimbardi направил более $34 млн на рискованные валютные сделки и потратил не менее $10 млн на личные расходы.
Zimbardi предъявлены обвинения по 12 пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи, 12 пунктам отмывания денег и одному пункту сговора с целью отмывания денег.

Что произошло

Прокуратура United States заявила, что Edward Zimbardi депортировали с Fiji в координации с FBI и State Department. Его должны были доставить к федеральному магистратскому судье в Los Angeles, а прокуроры добиваются его содержания под стражей до разбирательства в Georgia.

Zimbardi связывают с предполагаемой криптосхемой Ponzi на $165 млн. Ему инкриминируют федеральные обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Детали обвинений

Прокуроры утверждают, что с июня 2022 года по август 2023 года Zimbardi продвигал The Crypto Program как инвестиции в рекламные пакеты с гарантированной доходностью 25% в месяц.

По версии обвинения, тысячи инвесторов отправили более $165 млн в криптовалюте на кошельки, которые Zimbardi тайно контролировал.

Куда, по версии следствия, пошли средства

Прокуроры утверждают, что вместо покупки рекламных пакетов Zimbardi разместил более $34 млн в рискованных сделках с иностранной валютой, использовал более поздние вложения для выплат ранним инвесторам и потратил не менее $10 млн на личные расходы.

Среди таких расходов в материалах упоминаются дом, люксовые автомобили и алименты.

Процессуальный статус

Zimbardi был обвинен 8 июля по 12 пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи, 12 пунктам отмывания денег и одному пункту сговора с целью отмывания денег.

Прокуроры также утверждают, что он уехал на Fiji после того, как узнал о расследовании FBI, и оставался там более года.