Банк Таиланда усилит контроль за USDT и наличными потоками
Центробанк Таиланда вместе с регулятором рынка ценных бумаг проверит крупные операции со стейблкоинами, наличными и валютными обменами в рамках борьбы с отмыванием денег и «серой» экономикой
Один основной источник · Как мы проверяем новости
Что произошло
Центральный банк Таиланда усиливает надзор за стейблкоинами в рамках кампании против отмывания денег, незаконного финансирования и «серых» денежных потоков.
Банк Таиланда работает с Комиссией по ценным бумагам и биржам страны над аудитом крупных операций со стейблкоинами. Особое внимание уделяется USDt (USDT), наличным расчетам и валютным обменам.
Детали мер
Глава Банка Таиланда Vitai Ratanakorn заявил, что вводимые меры не являются краткосрочными решениями и требуют постоянного применения нескольких параллельных стратегий.
Новые требования расширят обязанности коммерческих банков по комплаенсу в наличных сетях, валютных обменах, торговле золотыми слитками и при подозрительных операциях со стейблкоинами.
Крупные операции с наличными потребуют декларации об источнике средств. Также под наблюдение попадет обмен больших объемов крупных банкнот на мелкие без понятной деловой причины.
Контекст
Таиланд нацелен на «серую» экономику, которая в значительной степени состоит из наличных средств сомнительного происхождения, включая деньги, связанные со скам-колл-центрами в регионе.
Надежных оценок размера «серой» экономики нет. При этом ущерб от мошенничества в 2025 году составил 115 млрд THB ($3,4 млрд), а число зафиксированных мошеннических звонков и сообщений достигло около 173 млн.
Стейблкоины стали популярным способом перевода крупных сумм благодаря почти мгновенным трансграничным расчетам.
Почему это важно
Хотя Таиланд часто называют благоприятной юрисдикцией для крипторынка, платежи цифровыми активами и стейблкоинами по-прежнему запрещены центральным банком, а правила для криптобизнеса регулярно ужесточаются.
Криптоторговля остается легальной. По данным CoinGecko, почти 40% дневного объема Bitkub приходится на forex, а пара USDT/THB является самой популярной.
В 2025 году банки Таиланда ввели широкие ограничения по счетам и заморозили 3 млн банковских счетов в рамках борьбы с подставными счетами, «серым» капиталом и подозрительной активностью.
Источники
Один основной источник. Как мы проверяем новости
