Reuters: данные клиента Binance использовали в российском деле о финансировании терроризма

Что произошло

Cointelegraph со ссылкой на Reuters сообщил, что Binance передала российским властям записи о транзакциях и персональную информацию клиента, обвиненного в финансировании терроризма через криптовалютные пожертвования украинским fundraising-кампаниям.

Речь идет о Yuri Belenkiy. Следственный комитет России утверждал, что он отправил более $700 в криптовалюте с января 2023 года по март 2024 года украинским военным и запрещенной организации, которую Reuters идентифицировало как группу, известную в разное время как Azov Brigade и Azov Regiment.

Какие данные упоминаются

Согласно обзору Reuters, российские власти запросили у Binance историю транзакций Belenkiy и получили сведения, связывающие его с переводами. В ответ также вошли дата рождения, адрес, номер телефона и номер паспорта.

Reuters также сообщило, что ответ включал копии российского паспорта Belenkiy и его болгарского вида на жительство.

Позиция Binance и контекст

Представитель Binance отказался комментировать конкретные конфиденциальные запросы правоохранительных органов или отдельные дела.

В комментарии Cointelegraph представитель компании заявил, что Binance не создает и не применяет законы юрисдикций, не определяет обвинения и не решает, как правительства используют информацию в судебных процессах. Он также сказал, что компания, как и другие глобальные финансовые институты, сотрудничает с законными запросами правоохранительных органов с учетом применимых правовых, приватностных и регуляторных требований.

Binance объявила о полном уходе из России в сентябре 2023 года, продав локальный бизнес CommEX.