Binance ограничила переводы с MEXC после решения FinCEN
Binance запретила переводы средств между своими счетами и MEXC, а депозиты от связанных с биржей организаций будут удерживаться для проверки. Решение последовало после того, как FinCEN заявила об обработке MEXC подозрительных транзакций на сумму не менее $16 млрд
Один основной источник · Как мы проверяем новости
Что произошло
Binance немедленно остановила обработку транзакций, связанных с MEXC. Пользователям запрещено отправлять средства на MEXC, получать средства от этой биржи или проводить через Binance другие операции с MEXC, MEXC Global, аффилированными и связанными организациями.
Запросы на перевод средств со счета Binance на MEXC будут отклоняться. Депозиты от 13 организаций, перечисленных в уведомлении Binance, включая MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ и MEXC Singapore Pte Ltd, временно удержат для проверки соблюдения требований.
Binance предупредила, что пользователи могут столкнуться с дополнительными ограничениями, включая отключение от биржи.
Что стало причиной
Решение Binance последовало после того, как FinCEN при Министерстве финансов США объявила MEXC организацией, вызывающей первоочередные опасения в связи с отмыванием денег. Мера связана с незаконными финансовыми операциями из России.
Распоряжение, выпущенное на основании Combating Russian Money Laundering Act, запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать переводы средств, связанные с MEXC.
По утверждению FinCEN, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее $16 млрд подозрительных транзакций. Почти $1,5 млрд из этой суммы, как утверждает ведомство, связаны прямо или косвенно с обходом российских санкций. FinCEN также назвало меры MEXC по противодействию отмыванию денег крайне недостаточными.
Реакция других бирж
Binance стала не единственной биржей, отреагировавшей на ситуацию. OKX также предупредила пользователей о переводах средств на MEXC, сообщило Finance Magnates.
Источники
Один основной источник. Как мы проверяем новости
