Binance сообщила об освобождении сотрудников после вопросов властей ОАЭ

Что произошло

Представитель Binance сообщил Cointelegraph, что сотрудники биржи, задержанные в Объединенных Арабских Эмиратах, были проверены и освобождены после того, как дали объяснения о потоках средств третьих лиц через клиентский денежный счет компании.

Ранее The New York Times сообщила, что двух сотрудников Binance задержали после остановки в аэропортах ОАЭ на фоне полицейских запросов о возможных финансовых преступлениях, связанных с биржей.

Позиция Binance

В Binance заявили, что сотрудники не были целями или субъектами проверок, которые компания описала как рутинные.

Представитель биржи отметил, что криптовалюты и механика институциональных клиентских денежных счетов остаются новыми понятиями во многих юрисдикциях, а Binance конструктивно работает с Dubai Police и властями других эмиратов над понятными процедурами координации.

Контекст

В 2024 году власти Нигерии задержали Tigran Gambaryan, который тогда возглавлял в Binance направление комплаенса по финансовым преступлениям. Он провел под стражей восемь месяцев на фоне обвинений в отмывании денег.

К октябрю 2024 года правительство Нигерии сняло все обвинения с Gambaryan.