В Бразилии раскрыли наркогруппировку, подозреваемую в отмывании средств через криптосхемы
Федеральная полиция Бразилии расследует предполагаемый международный наркокартель, который, как считается, перевозил кокаин и отмывал миллиарды реалов, в том числе через связанные с криптовалютами нелегальные финансовые посредники
Один основной источник · Как мы проверяем новости
Что произошло
Федеральная полиция Бразилии на прошлой неделе пресекла деятельность предполагаемого международного наркокартеля. По версии следствия, организация могла перевезти около 6,5 метрической тонны кокаина и отмыть миллиарды реалов доходов с использованием разных схем, включая криптовалютных нелегальных финансовых посредников.
В объявлении от 23 июля говорится, что федеральные и региональные правоохранители задержали девять человек, исполнили 13 ордеров на предварительное заключение и 44 ордера на обыски и изъятия в São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina и Espírito Santo.
Детали расследования
Полиция также получила судебные решения о заморозке активов на сумму до 1 млрд реалов, что соответствует $197 млн.
Следствие подозревает организацию в перемещении миллиардов бразильских реалов через методы сокрытия активов. Среди них указаны фиктивные компании, криптовалютные нелегальные посредники, предметы роскоши и недвижимость.
Контекст
На фоне этого дела ранее US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control ввело санкции против шести Ethereum-адресов, связанных с сетью отмывания денег, привязанной к Sinaloa Cartel. Ведомство утверждало, что эта сеть конвертировала доходы от наркотиков в криптовалюту.
Источники
Один основной источник. Как мы проверяем новости
