Главу Delio приговорили к 15 годам по делу о криптомошенничестве

Что произошло

Суд приговорил главу криптокредитора Delio Jeong к 15 годам по делу о мошенничестве на $49 млн.

Масштаб обвинения резко сократился после того, как суд признал недопустимыми базу данных платформы и все производные от нее материалы. Причиной стали нарушения при обыске и выемке у Gabia, компании, которая размещала серверы Delio.

Детали дела

Изначально Jeong обвиняли в обмане примерно 2 800 человек на около 250 млрд вон, или $176 млн, в криптовалюте в период с августа 2021 года по июнь 2023 года.

После оспаривания доказательств в силе остался более узкий резервный эпизод: около 1 100 пострадавших и примерно 70 млрд вон, или $49 млн. По еще 41 предполагаемому пострадавшему Jeong был оправдан, поскольку доказательства не были представлены.

Суд также признал его виновным в регистрации Delio как поставщика услуг виртуальных активов с использованием фальсифицированного отчета аудиторской фирмы. По версии прокуроров, этот отчет завышал объем монет на балансе примерно на 47,6 млрд вон, или $34 млн.

Контекст

Delio предлагала высокую доходность по депозитам в Bitcoin, Ethereum и других токенах и продвигала себя как банк цифровых активов.

Платформа без предупреждения остановила вывод средств в июне 2023 года, в августе того же года приостановила сервис после того, как не получила одобрение суда на операционные расходы, включая веб-хостинг, а в ноябре 2024 года была признана банкротом.

Почему это важно

Дело показывает, насколько процессуальные нарушения могут изменить масштаб крипторасследования: исключение серверных данных сократило обвинение с примерно 2 800 предполагаемых пострадавших до резервного эпизода примерно на 1 100 человек.

Суд заявил, что Jeong получил лицензию нечестным путем, взял у клиентов более 70 млрд вон, продвигал Delio как криптобанк без возможностей для такой работы и пытался уйти от ответственности, ссылаясь на банкротство.