Китайские прокуроры предложили считать миксеры и privacy coins признаком отмывания

Что произошло

В Procuratorate Daily опубликована статья с предложениями по ужесточению подхода к криптовалютным делам об отмывании денег. Материал не имеет юридической силы, однако, как отмечает источник, такие публикации позволяют судить о настроениях внутри прокурорской системы China.

Авторы предлагают, чтобы суды могли предполагать наличие намерения отмывать деньги, если подозреваемый использует инструменты для сокрытия транзакций, включая миксеры или privacy coins, продает крупные объемы криптовалюты по «очевидно неразумным» ценам либо проводит частые крупные переводы через анонимные кошельки без связи с личностью.

Какие правила предлагают

Авторы призывают к правилу «двойного расследования одного дела»: каждое базовое преступление должно проверяться на признаки отмывания, а следователи должны отслеживать движение связанной криптовалюты. Это опирается на судебное толкование Supreme People’s Court от 2024 года, где использование операций с виртуальными активами для перемещения преступных доходов уже рассматривается как форма отмывания.

Отдельно предложен принцип самостоятельной проверки блокчейн-данных: ончейн-записи, которые можно проверить через публичный обозреватель блоков и сопоставить по хешам, должны считаться предположительно подлинными. Оспаривающая сторона, по замыслу авторов, должна будет доказывать обратное.

Отчеты комплаентных аналитических блокчейн-компаний, включая карты движения средств и кластеризацию адресов, предлагается признавать экспертными доказательствами. Отмывание, по их мнению, можно устанавливать и по косвенным фрагментарным данным, если они складываются в связную цепочку.

Проблема с изъятой криптовалютой

Еще один блок предложений касается изъятой криптовалюты. Из-за запрета торговли в China у властей нет прозрачного законного механизма для ее продажи, и, как пишет источник, миллиарды долларов остаются в подвешенном состоянии.

В статье предлагается создать национальную платформу для хранения и реализации изъятых активов через «комплаентные каналы», например направленные аукционы. Также предлагаются постоянный экспертный комитет для оценки активов по ончейн-данным и мировым биржевым ценам, трансграничные соглашения и блокчейн-«цепочка судебного сотрудничества» для розыска и возврата активов, выведенных за рубеж.

Reuters ранее сообщал, что местные власти уже продавали изъятую криптовалюту через частные компании на офшорных рынках; формальная система должна была бы заменить такую практику.

Почему это важно

Специализированный состав отмывания денег в China охватывает только семь категорий предикатных преступлений. Поэтому прокуроры, как отмечают авторы, часто используют более широкий состав «сокрытия» в криптоделах, что превратило его в перегруженный универсальный инструмент.

В 2024 году в China более 3 000 человек были обвинены в отмывании денег, связанном с криптовалютами. По данным Chainalysis, китайскоязычные сети отмывания обработали примерно $16 млрд в 2025 году и теперь обеспечивают около пятой части мирового криптоотмывания.