Китай добивается конфискации 61 896 BTC по делу Zhimin Qian

Что произошло

Прокуроры Китая обратились с заявлением о конфискации 61 896 BTC, изъятых у Zhimin Qian в Великобритании. Суд в Тяньцзине согласился рассмотреть дело, говорится в судебном уведомлении, о котором сообщило китайское издание The Paper.

Помимо Bitcoin, заявление касается примерно 72 746 единиц Bitcoin Cash, Bitcoin Gold и Bitcoin SV каждого вида, около 3,6 млн XRP и примерно 70 млн Dogecoin. Британские власти уже конвертировали эти активы и разместили их на счёте, приносящем проценты.

Какие активы и обстоятельства указаны в деле

Прокуратура также требует конфисковать наличные в долларах США, евро и фунтах, ювелирные изделия, банковские остатки и инвестиционные портфели.

Согласно заявлению прокуроров, Zhimin Qian контролировала Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology и с апреля 2014 года по август 2017 года продавала в Китае без лицензии фиктивные инвестиционные продукты, обещая гарантированную доходность.

Схема привлекла более 40,38 млрд юаней, большая часть которых, по версии прокуратуры, не использовалась в реальном бизнесе. Более 102 000 инвесторов понесли совокупные убытки примерно на 19,98 млрд юаней.

В июле 2017 года Qian покинула Китай с компьютерами, на которых хранились криптовалютные кошельки, и в итоге оказалась в Великобритании. Там она конвертировала часть монет в другие активы.

Почему это важно

Прокуроры считают изъятые активы доходами от преступления, которые следует изъять, вернуть пострадавшим, а оставшуюся часть конфисковать. Поскольку Qian более года находилась в розыске, дело подпадает под китайские правила, допускающие конфискацию в отсутствие подозреваемой.

Пострадавшие могут подать заявление для участия в процессе через мини-программу WeChat. Те, кто этого не сделает, всё равно смогут получить выплаты из активов, которые удастся вернуть.

Qian была приговорена в Великобритании к 11 годам и восьми месяцам тюрьмы в ноябре 2025 года после признания вины в приобретении и хранении имущества, полученного преступным путём.

Параллельный спор в Великобритании

После признания Qian вины британские прокуроры сообщили Высокому суду о планах создать компенсационную схему для пострадавших, не раскрыв её деталей. Позже они заявили, что компенсации могут выплачиваться через механизм возмещения, организованный из Китая.

12 октября Высокий суд постановил, что требования тысяч пострадавших к монетам должны регулироваться китайским правом. Юридическая фирма Fieldfisher, представляющая заявителей, сообщила о намерении обжаловать решение.

Это постановление не определяет, принадлежат ли Bitcoin пострадавшим: суд ещё не изучал содержание китайского права. По словам David Phillips из лондонской юридической фирмы SMB, одного доказательства того, что конкретные Bitcoin были куплены на похищенные средства, может быть недостаточно для их возврата.