В Бангкоке задержали гражданина Китая по делу о международной сети отмывания денег

Что произошло

Полиция Таиланда задержала в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая, которого разыскивали власти Китая по делу о предполагаемом участии в международной преступной сети и отмывании денег.

Следователи утверждают, что сеть провела транзакции более чем на 500 млн юаней ($75 млн). По версии полиции, подозреваемый занимался обменом криптовалют и иностранной валюты для преступных групп через более чем 133 счета.

Детали дела

Полиция также связала подозреваемого с оформлением виз для участников международных преступных групп, фигурирующих в других делах об отмывании денег.

По данным следствия, он пытался скрыться с помощью поддельных документов для регистрации места жительства и менял регистрационные номера автомобилей. Полиция обнаружила его в роскошном доме в Бангкоке.

Сначала задержанному предстоят судебные процедуры в Таиланде. После этого власти страны намерены согласовать его возвращение в Китай для исполнения действующего ордера на арест.

Почему это важно

Дело связано с использованием криптовалютных и валютных операций в деятельности международных преступных групп. Оно также стало известно на фоне других действий против криптовалютных мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии.

Ранее Coinbase заморозила криптовалюту более чем на $3 млн, связанную с глобальной операцией против сетей мошенников, использующих киберинструменты.

Контекст

Операция проходила в рамках Disruption Week под руководством Scam Center Strike Force Министерства юстиции США. В ней участвовали государственные структуры и частные компании, которые противодействовали криптовалютному мошенничеству, направленному против американцев.

Meta, Microsoft и Starlink совместно отключали серверы и другую инфраструктуру размещения, связанную с мошенническими сетями. В результате были нарушены преступные операции, затрагивавшие более 1,4 млн аккаунтов в социальных сетях и электронной почте, а Королевская полиция Таиланда по борьбе с кибермошенничеством провела несколько задержаний.