Manpreet Kohli приблизился к экстрадиции в США по делу о Saitama

Что произошло

Судья Samuel Goozee отклонил попытку Manpreet Kohli оспорить экстрадицию и передал дело правительству Великобритании, которому предстоит принять решение по запросу США.

При этом экстрадиция еще не стала окончательной. Kohli может подать апелляцию, а пока остается на свободе под залог £200 000, что составляет около $272 400.

Обвинения и позиция суда

Прокуроры США обвиняют Kohli в мошенничестве с использованием электронных средств связи, манипулировании рынком, связанных сговорных преступлениях и управлении нелицензированным бизнесом денежных переводов.

Обвинения касаются Saitama, токена на базе Ethereum, который, как сообщалось, когда-то достигал рыночной капитализации $7,5 млрд.

Kohli оспаривал экстрадицию, в том числе заявляя, что власти США не смогут должным образом учесть его психическое здоровье и риск самоубийства в заключении. Судья Goozee счел, что меры предосторожности при передаче и в пенитенциарной системе США могут снизить этот риск до приемлемого уровня.

Контекст дела

Решение по экстрадиции последовало за отдельным постановлением в Boston: ранее в этом месяце федеральный судья отклонил попытку Kohli добиться прекращения обвинительного заключения после его довода о том, что Saitama не может юридически считаться ценной бумагой по законодательству США.

Дело Kohli связано с более ранним расследованием предполагаемых манипуляций на крипторынке. 9 октября 2024 года, через два дня после ареста Kohli в London, Justice Department объявил обвинения в рамках Operation Token Mirrors — расследования предполагаемого мошенничества и wash trading, то есть согласованных сделок для создания искусственного объема.

Justice Department утверждал, что 18 человек, включая Kohli, координировали покупки токенов через несколько кошельков и платили ZM Quant и Gotbit за wash trading на нескольких биржах. Прокуроры также заявляют, что руководители публично отрицали продажу своих активов, но в частном порядке продавали токены на миллионы долларов; по их версии, Kohli получил около $20 млн.

Роль Gotbit

Gotbit позднее признала манипулирование ценами и объемами токенов для клиентов, включая Saitama. В июне 2025 года компанию обязали конфисковать $23 млн, а основатель Aleksei Andriunin был приговорен к восьми месяцам тюрьмы.