Власти Нью-Йорка потребовали от основателей NovaTech почти $1,4 млрд

Что произошло

Офис Letitia James обратился в суд округа Нью-Йорк с требованием взыскать с Cynthia и Eddy Petion, NovaTech и связанных компаний около $1,37 млрд. Требование последовало за решением суда, вынесенным в августе 2025 года за неявкой ответчиков.

Это решение также запретило основателям работать в сферах ценных бумаг, товаров и криптовалют. Пара покинула США и не ответила на иск штата.

Детали дела

Letitia James объявила о соглашениях почти на $6 млн с четырьмя крупными промоутерами схемы: Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. и James Corbett. Они должны направить деньги пострадавшим и навсегда лишаются права работать в соответствующих отраслях.

По версии офиса прокурора, Cynthia и Eddy Petion привлекали иммигрантские сообщества, особенно жителей Нью-Йорка гаитянского происхождения, через молитвенные группы, социальные сети и чаты WhatsApp. В рекламе использовались гаитянский креольский язык и религиозные обращения.

NovaTech представляла себя зарегистрированным брокером хедж-фонда с лицензией на торговлю криптовалютами в США и обещала доходность от 2% до 4% в неделю, или более 140% в год.

Движение средств

Согласно материалам штата, с 2019 по 2023 год NovaTech направила торговому провайдеру чуть менее $26 млн и потеряла около $18,2 млн. Еженедельные выплаты и бонусы за привлечение новых участников, как утверждается, финансировались депозитами новых инвесторов.

После краха NovaTech в 2023 году десятки тысяч инвесторов не смогли вывести средства. Данные платежного процессора CoinPayments показывают, что с августа 2019 года по май 2023 года инвесторы внесли в кошелек NovaTech около $1,16 млрд в криптовалюте. Единственным уполномоченным пользователем счета была Cynthia Petion, а как минимум $134,5 млн поступили на кошельки, принадлежавшие супругам.

После вычета средств, отправленных на торговлю, штат требует около $1,13 млрд в качестве возврата средств и еще $232 млн процентов.

Контекст

Letitia James подала иск против NovaTech и AWS Mining в июне 2024 года, заявив, что компании обманули инвесторов более чем на $1 млрд. Через два месяца SEC предъявила обвинения Cynthia и Eddy Petion и другим лицам по делу о мошенничестве на $650 млн.

До запуска NovaTech супруги были крупными промоутерами AWS Mining, которая обещала ежемесячную доходность от 15% до 20% на криптомайнинге и рухнула в 2019 году. Согласно судебным материалам, Cynthia Petion признала в чате WhatsApp, что заработала на этой схеме как минимум $3 млн.