FinCEN связала криптомошенничество почти на $13 млрд с зарубежными скам-центрами
FinCEN сообщила, что анализ подозрительных операций выявил $12,7 млрд в криптотранзакциях, связанных с зарубежными скам-центрами
Один основной источник · Как мы проверяем новости
Что произошло
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), входящая в структуру US Department of the Treasury, опубликовала анализ криптовалютных мошенничеств. Ведомство заявило, что выявило $12,7 млрд в криптотранзакциях, совершенных зарубежными скам-центрами.
В отчете FinCEN говорится, что анализ более 33 000 сообщений, поданных с сентября 2023 года по декабрь 2025 года, выявил около $13 млрд финансовых транзакций, связанных с предполагаемыми криптомошенничествами.
Какие схемы описаны
Среди указанных схем были pig butchering, романтическое мошенничество и схемы доверия с криптовалютами. В таких случаях жертву манипуляциями подталкивают инвестировать в криптоактивы, обещая крупную прибыль.
Gene Lange, исполняющий обязанности Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence, заявил, что мошенничество с инвестициями в цифровые активы является одной из самых значимых угроз мошенничества для Americans сегодня.
Где находятся скам-центры
FinCEN сообщила, что эти мошенничества в значительной степени связаны с транснациональными преступными организациями, которые базируются в комплексах в Southeast Asia.
В некоторых затронутых странах законодатели пытаются бороться с такими центрами. Parliament Myanmar в июле одобрил закон, который может предусматривать пожизненное заключение для операторов, применявших насилие, пытки, незаконный арест или удержание людей, чтобы принудить их к участию. В Cambodia в апреле предложили похожий закон, также предусматривающий возможное тюремное заключение.
Источники
Один основной источник. Как мы проверяем новости
