Interpol выявил криптокошелек на $122,5 млн в деле о мошенничестве на знакомствах

Что произошло

Interpol сообщил, что криптокошелек, связанный с подозреваемым в отмывании денег от мошенничества на романтических знакомствах, за 10 месяцев обработал более $122,5 млн.

Таиландские власти в рамках расследования арестовали двух подозреваемых и выявили сеть, которая направляла доходы от таких схем в криптовалюты. Для сокрытия следов, по данным Interpol, использовались кроссчейн-свопы токенов.

Детали операции

Расследование в Таиланде было частью Operation First Light 2026 — кампании под координацией Interpol против схем социальной инженерии и финансовой инфраструктуры, используемой для отмывания доходов.

В операции участвовали власти 97 стран и территорий. Итогом стали 5 811 арестов и изъятие $293 млн незаконных активов, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.

Участники операции работали с банковскими счетами и криптокошельками, которые использовались для перемещения незаконных средств. Они проанализировали 152 808 случаев, заблокировали 31 014 банковских счетов, раскрыли 23 715 расследований и установили 15 606 подозреваемых.

Власти также применяли систему Interpol для заморозки платежей Global Rapid Intervention of Payments, чтобы блокировать незаконные переводы с участием фиатных и виртуальных активов.

Контекст

В Palau власти депортировали 22 человека, предположительно связанных с двумя мошенническими центрами на базе отелей. Эти центры, как утверждается, использовали криптовалюту и нелегальные сайты азартных игр для атак на жертв за рубежом.

Случай отражает растущую обеспокоенность использованием криптовалют в романтических и инвестиционных скамах. FBI сообщало, что в 2025 году американцы подали 181 565 жалоб на криптовалютное мошенничество с совокупными потерями более $11 млрд.

Романтические скамы, также известные как схемы pig-butchering, обычно строятся на том, что преступники завоевывают доверие жертв через соцсети или онлайн-платформы знакомств, а затем направляют их в мошеннические инвестиционные схемы.

Почему это важно

Tomonobu Kaya, директор Financial Crime and Anti-Corruption Centre Interpol, заявил, что схемы социальной инженерии продолжают представлять значительную угрозу для общества и что ни одна страна не может справиться с этой проблемой в одиночку.