В Израиле арестовали пятерых по делу о криптосделках через WhatsApp
Полиция Израиля расследует операции примерно на 16 млн шекелей ($5 млн), которые проводились через группу в WhatsApp
Один основной источник · Как мы проверяем новости
Что произошло
Израильская полиция арестовала пятерых человек во вторник в рамках расследования дела об отмывании денег. Речь идет о криптовалютных операциях примерно на 16 млн шекелей ($5 млн), организованных через группу в WhatsApp.
Расследование ведет Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в составе Lahav 433. Следователи подозревают участников группы в работе без лицензии и непредставлении информации о сделках налоговым органам.
Детали расследования
По версии полиции, подозреваемые использовали фиктивные договоры, чтобы переводы криптовалютных доходов на банковские счета выглядели как займы. Об этом сообщила The Jerusalem Post.
Во время обысков в домах подозреваемых власти изъяли криптовалютные кошельки, компьютеры и наличные на десятки тысяч шекелей. Пятерых допрашивают по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и оказании услуг с финансовыми активами без лицензии.
Контекст
6 октября Налоговое управление Израиля сообщило еще о двух арестах по делам о предполагаемом непредставлении отчетности по криптовалютной деятельности. В одном случае речь шла о сделках на десятки миллионов долларов, а в другом житель Ашдода, предположительно, не указал доход от криптовалютных операций примерно на $13 млн в период с 2019 по 2021 год.
Аудит Государственного контролера Израиля, опубликованный в ноябре 2024 года, показал, что в среднем около 500 человек ежегодно декларировали криптовалютную деятельность в 2018–2022 годах. При этом потенциальных декларантов насчитывалось не менее 200 000.
Источники
Один основной источник. Как мы проверяем новости
