В Италии раскрыли подпольный банк мафии и изъяли активы на €21 млн

Что произошло

Итальянская полиция провела операцию против сети, которую подозревают в создании подпольного банка на базе компании по аренде автомобилей рядом с Миланом. По данным ANSA, были задержаны 30 человек, а общая стоимость изъятых активов составила €21 млн, или около $23,6 млн.

Шестнадцать человек заключили под стражу, еще 14 отправили под домашний арест. Среди фигурантов есть двое задержанных в Испании и один человек, задержанный в Швейцарии.

Как работала схема

Фиктивные компании выписывали более €110 млн счетов за услуги, которые фактически не оказывались. Это позволяло бизнесу сокращать налоговые платежи: после банковского перевода компании получали деньги обратно наличными за вычетом комиссии.

По версии прокуроров, около €68 млн было выведено за границу. Средства направлялись в банки Люксембурга, Литвы и Германии, а затем через криптовалютные биржи переводились на кошельки, контролируемые сетью.

Как сообщал Bloomberg, наркоторговцы передавали наличные и получали взамен криптовалюту или международные банковские переводы. Сеть также обрабатывала деньги, похищенные у жертв интернет-мошенничества с криптовалютными инвестициями.

Контекст расследования

В расследовании участвовало подразделение Guardia di Finanza по технологическому мошенничеству. Материалы дела изложены в судебном постановлении объемом более 500 страниц.

Среди фигурантов — инспектор Guardia di Finanza, помещенный под домашний арест по обвинению в коррупции. Следователи также обвинили сотрудника суда Милана в передаче информации о текущих расследованиях; в деле фигурируют адвокат и бывший сотрудник финансовой полиции.