TRM Labs: HTX меняет ончейн-кошельки после санкций Великобритании

Что произошло

TRM Labs сообщила, что HTX после санкций Великобритании «перестроила» ончейн-инфраструктуру. Компания считает, что проверка по спискам адресов не успевает за такими изменениями.

OFSI включила Huobi Global S.A., структуру за HTX, в санкционный список 26 мая. В санкционный пакет также вошли криптобиржи и «сеть A7», которую британские власти связали с обходом ограничений Россией и переводом средств для войны против Украины.

Как менялись кошельки

В течение недель после санкций HTX, по утверждению TRM Labs, продолжала работать под тем же брендом, но начала циклически менять кошельки в TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana.

TRM Labs описывает это как «постоянно движущуюся цель»: блок-лист, построенный на конкретных адресах HTX, устаревает за часы, поскольку активность переходит на новые адреса.

Почему это важно

TRM Labs утверждает, что для отслеживания такой активности недостаточно статичных списков адресов. По ее оценке, скрининг должен анализировать поведение за сменой кошельков и распознавать новые адреса по мере их появления.

Компания также призвала участников рынка рассматривать HTX как повышенный риск обхода санкций, хотя OFAC и EU не вводили санкции против биржи.

Контекст

TRM Labs сравнила ситуацию с практикой Garantex после санкционного решения. После закрытия в марте 2025 года операторы Garantex, по данным компании, запустили преемника Grinex и перенесли ликвидность через привязанный к рублю стейблкоин A7A5. В случае HTX, как отмечает TRM Labs, бренд остался прежним, а изменения произошли на уровне кошельков.

HTX ранее оспаривала британские меры. После майского решения биржа заявляла Decrypt, что Huobi Global S.A. отличается от онлайн-биржи HTX, а средства пользователей находятся в безопасности и глобальные операции не затронуты. OFSI при этом подчеркивала, что считает HTX подпадающей под финансовые санкции Великобритании из-за владения со стороны Huobi.

FCA отдельно начала принудительные меры против HTX ранее в этом году из-за незаконного продвижения услуг британским клиентам, после чего биржа ограничила новые регистрации из Великобритании.