SEC и CFTC подали иски к Goliath Ventures из-за предполагаемой криптопирамиды
Американские регуляторы обвиняют Goliath Ventures и Christopher Delgado в схеме, через которую, по их версии, были привлечены сотни миллионов долларов под обещания доходности от криптоликвидности
Один основной источник · Как мы проверяем новости
Что произошло
SEC и CFTC подали отдельные гражданские иски против Goliath Ventures и ее основателя Christopher Delgado. Ведомства связывают дело с предполагаемой криптопирамидой, которая, по их версии, привлекла около $400 млн.
SEC заявила, что Goliath собрала не менее $425 млн от более чем 1 300 инвесторов через незарегистрированное предложение ценных бумаг. По версии регулятора, инвесторам говорили, что их деньги будут размещены в криптовалютных пулах ликвидности, однако средства и криптоактивы не инвестировались, а Delgado направил не менее $51 млн на личные нужды.
CFTC в отдельном иске утверждает, что около 1 600 клиентов внесли не менее $397 млн после того, как Goliath привлекала средства для торговли Bitcoin и Ether.
Детали обвинений
SEC утверждает, что Goliath обещала ежемесячную доходность от 3% до 10%, которая якобы должна была формироваться за счет комиссий трейдеров, использующих ее пулы ликвидности. При этом компания, по данным жалобы, гарантировала инвесторам сохранность основной суммы.
В жалобе говорится, что вместо заявленных инвестиций компания использовала средства и криптоактивы новых и действующих инвесторов для выплат более ранним инвесторам, а также фальсифицировала балансы счетов и показатели доходности.
SEC также заявила, что Goliath платила комиссии агентам по продажам, которые привлекали инвесторов. К ноябрю 2025 года компания, по версии агентства, уже не могла достаточно быстро привлекать деньги для выполнения обязательств, прекратила ежемесячные выплаты и рухнула.
Чего добиваются регуляторы
CFTC требует реституции, возврата незаконно полученных средств, гражданских штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета.
Delgado согласился на разделенное урегулирование при условии одобрения судом. Оно предусматривает постоянный запрет нарушать положения законодательства о ценных бумагах, указанные в жалобе.
Ему также может быть запрещено участвовать в сделках с ценными бумагами, кроме операций на личном счете, и взаимодействовать с брокером или дилером. Размер возврата средств, процентов до вынесения решения и гражданского штрафа определит суд.
Контекст
Гражданские иски добавляют к уголовному делу последствия в сфере законодательства о ценных бумагах и товарных рынках. Это позволяет агентствам добиваться компенсации инвесторам, штрафов и рыночных запретов сверх последствий, связанных с признанием вины Delgado.
Ранее Delgado признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, самом таком мошенничестве и отмывании денег.
30 июня US Department of Justice заявило, что Goliath получила не менее $400 млн, а Delgado признал причинение инвесторам убытков не менее чем на $250 млн. Он также согласился передать имущество, автомобили, предметы роскоши, банковские счета и криптокошельки, связанные со схемой.
Источники
Один основной источник. Как мы проверяем новости
