Участник SIM-swap-мошенничества получил 2,5 года за кражу криптовалюты

Что произошло

25-летний Ajay Shinjin из Marsh Wall в Canary Wharf признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества путем ложного представления и передаче преступных активов. Приговор был вынесен в Inner London Crown Court.

По данным City of London Police, участники схемы похитили почти £200 000 ($265 000) в криптовалюте. Shinjin получил более £44 000 этих средств.

Детали схемы

При SIM-swap-мошенничестве преступники переводят номер жертвы на SIM-карту под своим контролем. После этого они могут получать одноразовые коды, которые банки и криптоплатформы отправляют в текстовых сообщениях.

В начале ноября 2021 года BT обнаружила несанкционированную активность в своих системах: телефонные номера клиентов переводились на SIM-карты преступников. Данные BT помогли полиции выйти на нескольких подозреваемых, включая Shinjin.

Один потерпевший потерял около £40 000 в криптовалюте 2 ноября 2021 года, из которых примерно £27 000 поступили на личный криптовалютный счет Shinjin. Около £17 000 второго потерпевшего полностью оказались в его кошельке. Также он помог похитить около £8 000 со счета третьего потерпевшего в Coinbase и около £130 000 у четвертого.

Расследование

Shinjin впервые арестовали в своей квартире в 2021 году. В октябре 2023 года его повторно задержали в аэропорту Heathrow после возвращения из Dubai, когда появились дополнительные доказательства.

Почему это важно

Представитель City of London Police Detective Constable Simon Ardeman назвал SIM-swap-мошенничество сложной и вызывающей все большую обеспокоенность формой преступности, которая может иметь тяжелые последствия для потерпевших.