В Южной Корее предложили усилить полномочия FIU против незарегистрированных криптокомпаний

Что произошло

В Южной Корее группа законодателей внесла законопроект, который должен изменить действующий финансовый закон и расширить полномочия Financial Intelligence Unit по расследованию деятельности незарегистрированных криптобизнесов.

В четверг депутат People Power Party Eom Tae-young и еще девять законодателей подали инициативу, предусматривающую новое положение в Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information.

Что изменит законопроект

Согласно предложению, любой человек сможет сообщить в FIU о подозрениях в нарушении закона. Ведомство получит возможность расследовать и анализировать предполагаемые нарушения, подавать жалобы в соответствующие органы, запрашивать уголовные расследования или передавать информацию следователям.

Сейчас FIU выявляет предполагаемых незарегистрированных операторов, но для дальнейших расследований зависит от полиции и других органов.

Контекст

Криптокомпании, обслуживающие клиентов из Южной Кореи, должны регистрироваться в FIU.

Регулятор сообщил в июне, что зарегистрированы 28 поставщиков, а материалы по 40 предполагаемым незаконным операторам были переданы следственным органам.

По данным Yonhap, полиция приостановила расследования или предварительные проверки по 23 из 25 незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов, которых FIU передала в период с августа 2022 года по август 2025 года. Эти компании и связанные с ними лица, как сообщается, находились за рубежом.

Почему это важно

Если законопроект будет принят, FIU сможет активнее работать с сообщениями о незарегистрированных криптооператорах и напрямую передавать материалы правоохранительным органам. Однако инициатива еще должна пройти National Assembly.