Тайвань готовит Travel Rule для внутренних криптопереводов
Financial Supervisory Commission планирует обязать криптоплатформы передавать данные клиентов по всем внутренним переводам между VASP с октября
Один основной источник · Как мы проверяем новости
Что произошло
Financial Supervisory Commission Тайваня планирует обязать криптоплатформы передавать данные клиентов по всем внутренним переводам между платформами, начиная с октября.
Предложенные поправки должны применить Travel Rule Financial Action Task Force независимо от стоимости перевода.
Что изменится для переводов
Если перевод превышает 30 000 новых тайваньских долларов, около $930, потребуются дополнительные сведения: дата рождения и адрес проживания физического лица-отправителя либо официальный идентификационный номер и зарегистрированный адрес корпоративного отправителя.
Получающие VASP также должны будут сверять информацию о получателе, переданную исходной платформой, со своими собственными записями.
Контекст
Тайвань включил положения Travel Rule в AML-регулирование в 2021 году, но не внедрил их. Среди причин назывались различия в регуляторных требованиях между странами, несовместимые стандарты передачи информации и сложности подключения трансграничных систем.
FSC сообщила, что предложенные поправки вскоре выйдут на 30-дневное общественное обсуждение.
FSC также планирует к концу 2027 года распространить этот механизм на переводы между внутренними и зарубежными VASP.
Почему это важно
Инициатива появляется на фоне продвижения Travel Rule в разных юрисдикциях, хотя внедрение остается неравномерным.
В июле FATF сообщила, что 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство по Travel Rule против 73% в 2025 году, но предупредила о значительных пробелах во внедрении и правоприменении.
Источники
Один основной источник. Как мы проверяем новости
