Tether получила иск из-за заморозки $42,4 млн в USDT

Коротко

Иск подали Nutthawat Rukthammachalern и Natthawat Kasamvilas в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.
В иске названы четыре структуры Tether, а спорные USDT находились на десяти адресах Ethereum.
Истцы утверждают, что Tether внесла адреса в черный список в октябре по неформальной просьбе агента Homeland Security Investigations, без ордера или судебного решения.
Более чем через три месяца федеральный магистратский судья в North Carolina выдал ордер на изъятие, предусматривавший сжигание ограниченных токенов, выпуск новых USDT и перевод на контролируемый государством кошелек.
Tether ранее заявляла, что сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах и помогла заморозить более $4,4 млрд активов, связанных с подозреваемой незаконной деятельностью.

Что произошло

Nutthawat Rukthammachalern и Natthawat Kasamvilas подали жалобу в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка против четырех структур Tether. Дело связано с USDT на десяти адресах Ethereum и заморозкой токенов на $42,4 млн.

Согласно жалобе, Tether заблокировала эти адреса в октябре по неформальной просьбе агента Homeland Security Investigations, не имея ордера или судебного решения. Истцы считают, что последующий ордер на изъятие не мог задним числом узаконить заморозку.

Детали претензий

Более чем через три месяца после блокировки федеральный магистратский судья в North Carolina выдал ордер на изъятие. В нем описывался план, по которому Tether должна была сжечь ограниченные токены, выпустить заменяющие USDT и перевести их на кошелек под контролем государства.

Истцы также утверждают, что ордер не разрешал Tether уничтожать исходные токены до окончательного решения о конфискации. По их словам, они получили USDT в ходе сделок на вторичном рынке, не открывали аккаунты Tether, не покупали токены напрямую у компании и не соглашались с ее условиями.

Как работает блокировка USDT

Tether контролирует административные функции в смарт-контракте USDT, которые позволяют компании заносить криптовалютные адреса в черный список в разных сетях, включая Ethereum. Такие токены остаются видимыми в блокчейне, но их нельзя перевести.

Компания также может сжигать USDT, находящиеся на таких адресах. В апреле Tether заявляла, что работает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах, а это сотрудничество помогло заморозить более $4,4 млрд активов, связанных с подозреваемой незаконной деятельностью.

Почему это важно

Иск затрагивает вопрос о границах полномочий эмитента стейблкоина при блокировке токенов и взаимодействии с правоохранительными органами. Позиция истцов строится на том, что отсутствие первоначального ордера или судебного решения делает заморозку спорной.