США внесли Shelbit Exchange и Aban Tether в санкционный список из-за связей с Ираном

Что произошло

OFAC объявило 7 августа о санкциях против Shelbit Exchange и Aban Tether в рамках кампании Economic Fury. Глава Treasury Scott Bessent заявил, что зависимость иранского режима от цифровых активов и теневых банковских сетей показывает эффективность кампании.

Одновременно США приняли отдельные меры против традиционной теневой банковской сети Ирана.

Детали санкций

В центре дела находится Siavash Kayvanpour. Он родился в Иране, имеет гражданство Dominica и Afghanistan и, по данным источника, управлял сетью из UAE и Georgia. Через грузинскую компанию SHPS Shelbit он управлял Shelbit Exchange.

Treasury утверждает, что кошельки, связанные с вооруженными силами Ирана, отправили Shelbit более $1 млн в криптовалюте. Shelbit, по версии ведомства, перевела более $2 млн обратно на иранские кошельки и еще $2 млн на Nobitex, иранскую биржу, уже находившуюся под санкциями за финансирование терроризма.

Также Treasury заявляет, что Shelbit отмывала десятки миллионов долларов из персоязычной сети онлайн-гемблинга.

Какие компании названы

UAE Virtual Assets Regulatory Authority применяла меры против Shelbit General Trading в январе 2025 года и снова в июле 2026 года, но, по данным Treasury, биржа продолжала работать.

Kayvanpour также управлял польской Shelbit Technologies и базирующимися в UAE Crypto Home и NFT Home DMCC. Эти структуры были включены в санкционный список вместе с Shelbit.

Вторая биржа, Aban Tether, по версии Treasury, обработала миллионы в транзакциях с ранее обозначенными иранскими платформами, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.

Что означают ограничения

Обе биржи были внесены в список на основании полномочий, направленных против финансового сектора Ирана и его поддержки терроризма.

Включение в Specially Designated Nationals List означает попадание в блокирующий список правительства США для лиц и компаний, отрезанных от американской финансовой системы. Активы, связанные с юрисдикцией США, замораживаются, а иностранные компании, продолжающие работать с такими субъектами, рискуют вторичными санкциями.

Контекст

Программа Rewards for Justice Госдепартамента США предлагает до $15 млн за информацию, которая поможет нарушить финансовые механизмы IRGC.

Эти меры вписываются в более широкий курс США против использования криптовалют Ираном. В мае США заморозили $131 млн в криптоактивах, связанных с Ираном, а, по словам Bessent, с начала кампании было изъято около $1 млрд в иранской криптовалюте.