Tron, Tether и Chainalysis создали группу для борьбы с незаконными операциями в USDT

Что произошло

Tron, Tether и Chainalysis объявили в четверг о создании Digital Crime Task Force. Группа займется выявлением и пресечением незаконных операций с USDT в блокчейне Tron.

С помощью аналитических данных и инструментов искусственного интеллекта Chainalysis группа будет отмечать подозрительную активность и передавать правоохранительным органам сведения для отслеживания и более быстрого замораживания средств.

Задачи группы

В число приоритетов Digital Crime Task Force вошли инвестиционные и романтические мошеннические схемы, кражи криптовалют, финансирование терроризма, кибероперации Северной Кореи и отмывание денег картелями.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что преступники используют искусственный интеллект для ускорения операций, поэтому ожидание заявления от жертвы больше не является достаточной мерой. Он сообщил, что общий объем замороженных Tether средств в USDT превысил $7 млрд.

Контекст

В конце августа распалась T3 Financial Crime Unit, которую Tron и Tether создали вместе с TRM Labs в 2024 году. Bloomberg со ссылкой на неназванный источник сообщал, что работе подразделения мешали медленные ответы и слабая координация.

TRM Labs сообщала, что с 1 января по 7 сентября USDT в сети Tron обеспечил 99,9% из $1,07 млрд в криптовалюте, полученной 34 казино в Сиануквиле — городе Камбоджи, известном как центр мошеннических организаций. Казино, связанные с сетями, находящимися под санкциями США, получили $687 млн этих средств.

По данным Elliptic, после взлома Bybit на $1,5 млрд в феврале 2025 года похищенные средства конвертировали в USDT в сети Tron, а затем обналичивали через предполагаемые китайские внебиржевые сервисы. Во время взлома Binance на $6,3 млрд 29 октября хакеры обменяли около $234 млн в USDT на TRX, после чего Tether заморозила оставшиеся USDT в двух связанных с кражей кошельках.