Великобритания заморозила лондонский пентхаус, связанный с Prince Group

Что произошло

Великобритания заморозила пентхаус в Лондоне, принадлежащий Thet Li, которого называют предполагаемым финансовым руководителем Prince Group. Недвижимость расположена рядом с St James's Park и выходит окнами на Buckingham Palace.

Запрет на операции с квартирой внесли в реестр Land Registry после расследования Foreign Office. Thet Li купил жилье на 13-м этаже за £8,9 млн в 2022 году.

Какие активы затронуты

Заморозка также распространяется на особняк стоимостью £12 млн в St John's Wood и офисное здание стоимостью £100 млн в лондонском районе City of London, связанные с председателем Prince Group Chen Zhi.

Под ограничения попали активы, связанные с предполагаемым заместителем Chen Zhi — Wu An Ming: особняк в Holland Park стоимостью £30 млн и таунхаус в Belgravia стоимостью £53 млн, зарегистрированный на женщину, которую считают его женой.

Почему это важно

Великобритания утверждает, что Thet Li был ключевым помощником руководителя Prince Group и управлял международной финансовой сетью группы. Власти описывают Prince Group как прикрытие для масштабного интернет-мошенничества, включая романтические и инвестиционные схемы, известные как «разделка свиней».

По оценкам United Nations, на операциях группы принудительно работают более 100 000 работников, ставших жертвами торговли людьми. США добиваются конфискации около $14 млрд в Bitcoin, связанных с группой, а вашингтонская Scam Center Strike Force сообщила об изъятии и заморозке криптоактивов на $580 млн.

Контекст расследования

В марте Великобритания ввела против Thet Li санкции в рамках глобального режима ответственности за нарушения прав человека, сославшись на его связи с Chen Zhi и Prince Group. Chen Zhi был арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай, а Wu An Ming, согласно сообщениям, задержали в Японии в июне.

В октябре полиция провела обыски в двух домах на острове Мэн, предположительно принадлежавших Thet Li, совместно с FBI. По данным расследования, Prince Group получала на острове лицензии на игорную деятельность, которые предположительно использовались для отмывания преступных доходов.

Великобритания также ввела санкции против криптовалютной площадки Xinbi в рамках борьбы с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии. Interpol назвала сеть таких центров глобальной угрозой.