Криптоинвестора из South Dakota обвинили в схеме на $20 млн

Коротко

Benjamin Paul Wiener обвиняется по 29 пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег, банковское мошенничество и кражу личности при отягчающих обстоятельствах.
Следствие утверждает, что Wiener убеждал людей вкладывать деньги и цифровые активы в его компании с помощью ложных заявлений.
Прокуроры считают, что средства новых инвесторов использовались для выплат прежним инвесторам и личных расходов.
В случае признания виновным Wiener может столкнуться с длительными сроками заключения и штрафами по отдельным пунктам обвинения.

Что произошло

Федеральное большое жюри предъявило 43-летнему Benjamin Paul Wiener, криптовалютному инвестору из South Dakota, обвинения по делу о предполагаемой инвестиционной схеме на $20 млн.

US Department of Justice сообщил, что дело включает обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег, банковском мошенничестве и краже личности при отягчающих обстоятельствах.

Детали обвинения

В обвинительном заключении говорится, что Wiener убеждал людей инвестировать деньги и цифровые активы в его компании, используя ложные заявления и мошеннические представления.

Прокуроры утверждают, что после истощения имеющихся средств Wiener направлял деньги новых инвесторов на выплаты более ранним инвесторам и покрытие личных расходов.

Возможные последствия

Wiener предъявлено обвинение по 29 пунктам. Если его признают виновным, по обвинению в банковском мошенничестве ему может грозить до 30 лет тюрьмы и штраф $1 млн.

По каждому пункту мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег возможны до 20 лет тюрьмы и штраф $250 000, а по краже личности при отягчающих обстоятельствах — обязательный дополнительный двухлетний срок заключения.

Согласно обвинительному заключению, предполагаемая схема затронула десятки потерпевших в South Dakota, Minnesota и соседнем регионе.