США проверяют, пропускала ли Binance сделки, связанные с Ираном

Что произошло

Федеральные прокуроры США проверяют, нарушила ли Binance санкции против Ирана, не остановив определённые операции на своей платформе. Расследование ведёт прокуратура Южного округа Нью-Йорка, а уголовное подразделение Минюста США также участвует в проверке.

Власти выясняют, могла ли биржа сознательно допустить эти операции. Какие именно транзакции изучаются, пока не уточняется.

Что заявляют стороны

Binance заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций и сотрудничает с правоохранительными органами.

Ранее биржа признала вину в несоблюдении банковского и санкционного законодательства США, выплатила $4,3 млрд и привлекла двух корпоративных наблюдателей. Сооснователь Binance Changpeng Zhao покинул пост генерального директора, провёл четыре месяца в тюрьме и в прошлом году получил помилование от президента Donald Trump.

Fortune сообщило, что внутренние расследователи обнаружили перемещение через платформу более $1 млрд к структурам, связанным с Ираном, после чего их уволили. The Wall Street Journal сообщила об увольнениях, а The New York Times оценила сумму переводов иранским структурам в $1,7 млрд.

Binance отвергла эту версию. По её заявлению, деньги не начинали и не завершали движение на платформе, а до связанных с Ираном кошельков после нескольких переходов дошло не более $126,1 млн. Из них не более $24,1 млн достигли кошельков, связанных с IRGC.

Почему это важно

Проверка следует за более ранними сообщениями о переводах, связанных с Ираном, и запросом сенатора Richard Blumenthal о документах по компаниям Hexa Whale и Blessed Trust.

На прошлой неделе прокуроры Манхэттена добивались конфискации $61 млн, которые, по их версии, были получены от незаконных продаж иранской нефти и отмыты через Binance. В рамках этого дела биржу не обвиняли в правонарушении.

В августе OFAC получило полномочия вводить санкции против любого иностранного лица, работающего в секторе цифровых активов Ирана независимо от места регистрации. Эти меры стали частью кампании Treasury под названием Operation Economic Outcast.