США ввели санкции против 45 структур и лиц, связанных с Prince Group

Что произошло

Министерство финансов США ввело санкции против четырех человек и 41 организации, которые, по его утверждению, поддерживают Prince Group — камбоджийский конгломерат, обвиняемый в управлении мошенническими центрами с использованием торговли людьми.

Ограничения, объявленные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), затронули офшорные компании, номинальных владельцев и администраторов. В Минфине США считают, что они помогали руководителям Prince Group скрывать активы и обходить санкции, введенные в октябре 2025 года и июне 2026 года.

Кого затронули ограничения

В санкционный список включили Qiu Yong. По данным Минфина США, он контролировал от имени Prince Group сеть компаний на Британских Виргинских островах и в Гонконге, включая кредитные организации и винный бизнес, а также работал в компании, контролируемой председателем Prince Group Chen Zhi. Его личный помощник Zhao Mengyao также попал под санкции.

Ограничения также коснулись организаций в Сингапуре, Маврикии и Малайзии из-за их связей с соратником Prince Group Dai An. Кроме того, под санкции попала сингапурская медиакомпания, принадлежащая предполагаемому финансовому руководителю Prince Group Thet Li.

Отдельно OFAC внесло в список Chui Kok Wa — гражданина Малайзии, находящегося на Мадагаскаре. Минфин США утверждает, что он руководил сетью мошенников, использовавших криптовалюты и другие технологии для хищения у американцев более $400 000.

Почему это важно

США добиваются конфискации примерно $14 млрд в Bitcoin, связанных с Prince Group. Власти Великобритании заморозили лондонский пентхаус Thet Li. Prince Group отрицает обвинения.

Новые меры координировались с ФБР, Целевой группой Министерства юстиции США по борьбе с мошенническими центрами и прокуратурой США по округу Аляска. По данным Минфина США, при содействии властей Британских Виргинских островов и Великобритании эта целевая группа сообщила об изъятии и заморозке криптоактивов на $580 млн.

Контекст

Chen Zhi был задержан в Камбодже в январе вместе с двумя гражданами Китая и экстрадирован в Китай. Государственные СМИ Китая назвали его руководителем крупного трансграничного синдиката, связанного с азартными играми и мошенничеством. За месяц до этого Камбоджа отозвала его гражданство и начала ликвидацию Prince Bank, принадлежащего группе.

Interpol в прошлом году объявила сети мошеннических центров глобальной угрозой, указав на торговлю людьми, онлайн-мошенничество и принудительный труд. В сентябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США связала около $12,7 млрд заявленной финансовой активности с предполагаемыми криптовалютными инвестиционными мошенничествами, которыми в основном занимались преступные организации в мошеннических центрах Юго-Восточной Азии.

Управление ООН по наркотикам и преступности оценило, что в 2025 году мошеннические операции в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии нанесли жертвам ущерб от $88,3 млрд до $114,1 млрд. Значительная часть потерь пришлась на криптовалютные инвестиционные схемы, организованные из центров, где удерживали людей как минимум из 80 стран.