США ввели санкции против иранской криптобиржи BitBank из-за переводов в Bitcoin

Что произошло

Власти США объявили санкции против иранской криптобиржи BitBank, обвинив ее в обработке Bitcoin-платежей от судов, проходящих через Ормузский пролив.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США заявило, что организация Hormuz Safe Marine Services Authority использовала BitBank для перевода полученных платежей Корпусу стражей исламской революции.

Детали санкций

Минфин США утверждает, что BitBank была частью инфраструктуры, которую иранский финансист Babak Zanjani использовал для перевода сотен миллионов долларов в Bitcoin Корпусу стражей исламской революции.

Под санкции также попали разработчик BitBank Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и три соратника Zanjani. В Минфине США назвали их ключевыми элементами инфраструктуры иранского режима для обхода санкций через цифровые активы.

В санкционном перечне BitBank указана как компания, созданная в 2024 году. Она является отдельной организацией от bitbank, inc. — лицензированной криптобиржи из Японии, основанной в 2014 году и приобретенной SBI Holdings в июне.

Почему это важно

Решение стало очередным шагом Минфина США по ограничению доступа Ирана к международной финансовой системе, в том числе через санкции против криптовалютных бирж.

Министр финансов США Scott Bessent заявил, что новые санкции показывают: использование криптовалют для финансирования иранского режима не выходит за пределы возможностей OFAC.

Контекст

Ранее Минфин США заявлял, что Hormuz Safe связана со схемой при поддержке Корпуса стражей исламской революции, в рамках которой суда вынуждали покупать морскую страховку для прохода, включая страхование от захвата самими иранскими властями.

В августе США ввели санкции против криптовалютных бирж Shelbit и Aban Tether, обвинив их в содействии обходу санкций иранским режимом. В июне под санкции попали четыре криптобиржи, включая крупнейшую в стране Nobitex.

В июле правительство США распорядилось заморозить более $130 млн в токенах USDt на кошельках, связанных с Ираном.

На фоне ужесточения финансовых ограничений Иран, как сообщается, пытается смягчить их последствия. Financial Times писала, что центральный банк страны ослабил валютный контроль, чтобы побудить компании возвращать зарубежную выручку, в том числе через криптовалюты.