США добиваются конфискации криптовалюты на $61 млн по делу об иранской нефти

Что произошло

Прокуратура США объявила о подаче иска, в котором утверждается, что китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали счета Binance для отмывания доходов, связанных с продажей иранской нефти.

Власти добиваются конфискации криптовалютных активов примерно на $61 млн. По версии прокуратуры, средства были связаны с иранскими структурами, включая Корпус стражей исламской революции, признанный США террористической организацией.

Как работала предполагаемая схема

Blessed Trust, как утверждается, представлялась компанией по управлению капиталом или хранению криптовалюты и конвертировала платежи за иранскую нефть из традиционной валюты в криптовалюту. Hexa Whale называла себя брокером по торговле сырьевыми товарами и, по версии обвинения, оказывала аналогичные услуги.

Прокуратура заявляет, что компании направляли платежи через связанные между собой кошельки, обозначенные как Entity A. Эти кошельки получили и распределили более $1,5 млрд нефтяных доходов, отправляя средства связанным с Корпусом стражей исламской революции предприятиям, на криптовалютные адреса и иранскую биржу.

Ранее обе компании фигурировали в расследовании Сената о переводах через Binance, связанных с Ираном. Сенатор Richard Blumenthal запросил документы о компаниях в феврале после сообщений о возможных нарушениях санкций. Binance отрицала нарушения в связи с этими предыдущими сообщениями.

Контекст и ограничения дела

В июле санкции привели к тому, что Tether заморозила более $131 млн на четырёх кошельках Tron. В сообщении Министерства юстиции США не установлено, пересекаются ли эти средства с активами, указанными в новом иске.

Гражданская конфискация позволяет государству добиваться перехода в собственность имущества, которое, предположительно, связано с преступлением. Поданный иск не является завершённой конфискацией, а его утверждения остаются недоказанными до вынесения судом решения в пользу правительства.