Сенатор США назвал USDT каналом обхода санкций Ираном

Что произошло

Сотрудники Демократической партии в Постоянном подкомитете Сената США по расследованиям опубликовали отчет «Tethered to Terrorism». Richard Blumenthal занимает должность старшего представителя меньшинства в этом подкомитете.

Отчет основан на данных блокчейна по кошелькам, внесенным в списки Treasury's Office of Foreign Assets Control и National Bureau for Counter Terror Financing Израиля в период с июня 2021 года по август 2026 года.

Данные отчета

Среди 757 кошельков, внесенных в список израильским ведомством, 87% преимущественно использовали USDT. Для 101 кошелька, обозначенного OFAC, этот показатель составил 57%.

По данным подкомитета, Alireza Derakhshan и Arash Estaki Alivand перевели более $603 млн в USDT через сеть, связанную с Hizballah, хуситами и иранскими финансовыми учреждениями. В отчете говорится, что эту же сеть могли использовать для покупки и продажи дронов и другого военного оборудования.

В отчете утверждается, что до 2024 года Tether не замораживала кошельки, обозначенные контртеррористическими ведомствами, «всесторонне и последовательно». В одном случае после внесения кошельков в санкционные списки через них продолжили проходить $34,6 млн.

Подкомитет также заявил, что Hamas перешла от Bitcoin и набора других токенов к продвижению USDT.

Почему это важно

Blumenthal направил письма Treasury Secretary Scott Bessent и Attorney General Todd Blanche с просьбой расследовать соблюдение Tether требований по противодействию отмыванию денег и санкциям.

Сенатор заявил, что надзор администрации за криптовалютными компаниями подорвал национальные интересы США. В письме он также упомянул Cantor Fitzgerald, которой принадлежит 5% Tether и значительная доля ее активов.

Подкомитет направил Tether запрос об операциях, связанных с Ираном, в июне. Компания подтвердила его получение, но к моменту публикации, согласно отчету, не ответила.

Позиция Tether

В день публикации отчета Tether выпустила заявление о сотрудничестве с правоохранительными органами. Компания сообщила, что в 2026 году заморозила около $550 млн в кошельках, которые власти США связали с центральным банком Ирана, включая более $344 млн в апреле и свыше $130 млн в июле.

Tether заявила, что публичные блокчейны дают властям видимость движения средств, которой нет при использовании наличных. В заявлении не упоминались подкомитет или его выводы.