OFAC ввело санкции против Shelbit и Aban Tether из-за связей с Ираном
Минфин США включил в санкционные списки две криптобиржи, гражданина Ирана Siavash Kayvanpour, а также связанные с ним кошельки и компании
Один основной источник · Как мы проверяем новости
Что произошло
Office of Foreign Assets Control при US Treasury объявило санкции против криптобирж Shelbit и Aban Tether. Ведомство заявило, что биржи помогали незаконной криптовалютной активности и обходу санкций, а полученные средства направлялись на поддержку Islamic Revolutionary Guard Corps.
Под санкции также попал гражданин Ирана Siavash Kayvanpour. US Treasury включило в меры связанные с ним криптокошельки и компании, одна из которых, как утверждает ведомство, управляет Shelbit.
Детали обвинений
US Treasury утверждает, что кошельки под контролем IRGC отправили более $1 млн в криптовалюте на адреса, связанные с Shelbit. Кошельки, связанные с Kayvanpour, по версии ведомства, отправили $2 млн в цифровых активах на Nobitex, иранскую биржу, добавленную в санкционный список США в июне.
Отдельно OFAC заявило, что Shelbit содействовала переводу $2 млн в криптовалюте на кошельки под контролем IRGC.
Контекст
Новые меры стали частью действий правительства США против финансов Ирана на фоне военного конфликта между странами.
Ранее ведомство внесло биржи цифровых активов Zedcex и Zedxio в санкционные списки в январе, а в июне заморозило $131 млн на кошельках, связанных с Ираном.
Источники
Один основной источник. Как мы проверяем новости
