USDT оказался связан с провалившейся нефтяной сделкой Orlen на $230 млн

Что произошло

В ноябре 2023 года Orlen Trading Switzerland, дочерняя структура контролируемой государством польской энергетической компании Orlen, заключила сделку на покупку 6 млн баррелей венесуэльской нефти у государственной PDVSA. По данным Financial Times, сделку организовал бывший руководитель Orlen Trading Switzerland Samer Awad.

4 декабря 2023 года Orlen перечислила $230 млн аванса дубайской компании Hannon International Middle East. Hannon должна была получить USDT через криптоброкеров и посредников для последующей оплаты нефти.

В итоге Orlen получила лишь небольшую часть поставки и расторгла контракт с Hannon 28 марта 2024 года.

Как проходили платежи

PDVSA начала требовать частичные платежи в USDT как способ обойти финансовые санкции США. После перевода аванса Hannon, по имеющейся информации, получила $80 млн в USDT, заплатив комиссию $400 000.

Затем Hannon перечислила Horizon Global $135 млн, но заявила, что получила только $85 млн в USDT. Это создало недостачу в $50 млн, однако Horizon оспорила такие утверждения.

Hannon также сообщила о переводе $30 млн компании Gold Mar International Trading для конвертации в USDT и последующей оплаты нефти PDVSA. В феврале 2024 года, по заявлению Hannon, ей удалось вернуть от Gold Mar $21 млн в USDT.

В январе сотрудники Hannon передали брокеру в Каракасе две USB-флешки, содержащие $60 млн и $50 млн в USDT. В следующем месяце другой брокер получил доступ еще к $11 млн в USDT. 8 марта на судно Orlen погрузили около 500 000 баррелей топочного мазута стоимостью примерно $28,8 млн; в тот же день брокеру, как утверждается, передали еще $11 млн в USDT.

Почему это важно

История показывает, как USDT использовался в международной нефтяной сделке на фоне санкционных ограничений и сложной цепочки посредников. При этом большая часть перечисленных средств не привела к соответствующему объему поставки нефти.

Представитель Hannon, управляющий партнер ADG Legal Abu Dhabi David McCoy, заявил, что компания подключилась к сделке по просьбе Orlen и не несла ответственности за ее провал.