В Сеуле раскрыли схему с фейковым стейкингом FXRP и выводом XRP

Коротко

Fxrpntwork.com, как заявила полиция, выдавал себя за Flare Network и FXRP и обещал 1,5–1,8% доходности в месяц с гарантией основного капитала.
Инвесторов, предположительно, направляли выводить XRP с южнокорейских бирж через зарубежные площадки в кошельки, контролируемые группой.
Полиция отследила 27,3 млрд вон через связанные с группой кошельки, при этом подтвержденные потери 71 известной жертвы составили 12,3 млрд вон.
Один 34-летний подставной участник обвинен в мошенничестве, а четвертый мужчина находится за границей и объявлен в розыск по линии Interpol Red Notice.

Что произошло

Полиция заявила, что сайт Fxrpntwork.com имитировал Flare Network и токен FXRP, обещая инвесторам ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8% с гарантией возврата основного капитала.

По версии следствия, инвесторов просили выводить XRP с внутренних бирж, проводить средства через зарубежные площадки и отправлять их в кошельки, контролируемые группой. Сайт закрылся 23 октября, после чего операторы исчезли.

Как схема выглядела убедительной

Полиция утверждает, что участники группы размещали ложную информацию в блогах порталов, онлайн-новостях и Wikipedia, а также выпускали ролики на YouTube с оплачиваемым подставным участником. Это должно было создать впечатление независимого подтверждения проекта для тех, кто проверял его в интернете.

Схема появилась после фактического запуска FXRP месяцем ранее.

Деньги и фигуранты

Средний ущерб на одного пострадавшего за неделю работы сайта полиция оценила в 173 млн вон, или $119 000.

Следователи заморозили 17,3 млрд вон активов на зарубежных биржах после выявления схемы. Еще 10 млрд вон, по данным полиции, были перемещены во время расследования и остаются неучтенными.

В общей сложности следователи отследили 27,3 млрд вон, или $18,8 млн, через кошельки, связанные с группой. Это выше 12,3 млрд вон подтвержденных потерь 71 известной жертвы, что, по мнению полиции, указывает на наличие других пострадавших.

34-летний подставной участник обвинен в мошенничестве. Следователи провели 54 обыска и выемки, задержали одного подозреваемого в укрытии после возвращения из-за границы, а затем последовательно задержали остальных. Четвертый мужчина, которому также 29 лет, находится за границей и объявлен в розыск по линии Interpol Red Notice.

Контекст

О всплеске мошенничества со стейкингом южнокорейской полиции в октябре сообщила зарубежная биржа.

В этом году полиция Южной Кореи уже ведет серию криптовалютных дел, включая июньские обвинения против 23 человек по делу об отмывании $11,1 млн в USDT для фишинговой группы, связанной с Cambodia.

Следователи заявили о подходе «нулевой терпимости» к криптомошенничеству и призвали инвесторов проверять официальные источники перед отправкой средств.