В США заключенному предъявили новые обвинения из-за криптовалюты на Kraken

Что произошло

Прокуроры США предъявили обвинения Rossen Iossifov, гражданину Болгарии, который отбывает федеральный тюремный срок. Следствие считает, что он участвовал в предполагаемом выводе и отмывании около $290 000 в криптоактивах с аккаунта Kraken, подпадавшего под приказ о конфискации.

Department of Justice заявило, что в январе 2024 года Iossifov вступил в сговор для вывода и перевода криптовалюты, которую федеральный суд ранее постановил конфисковать после его осуждения в 2021 году.

Детали обвинений

Прокуроры утверждают, что активы были перемещены через незаконные миксинг-сервисы и криптобиржи до того, как США смогли получить их во владение.

US Attorney’s Office for the Eastern District of Kentucky сообщило, что криптовалюта хранилась на аккаунте Kraken, зарегистрированном на Iossifov, и была ограничена в рамках расследования. В объявлении DOJ не сказано, как был получен доступ к аккаунту и были ли средства возвращены.

Сейчас Iossifov обвиняют в удалении имущества для предотвращения изъятия, пособничестве и сговоре с целью отмывания денег. При признании виновным максимальное наказание по этим обвинениям составляет 25 лет.

Предыдущий приговор и роль RG Coins

Iossifov ранее был осужден за сговор с целью рэкета и сговор с целью отмывания денег из-за роли в сети мошенничества с онлайн-аукционами, от которой пострадали как минимум 900 американцев.

Прокуроры заявляли, что Iossifov владел и управлял криптобиржей RG Coins, которая конвертировала преступные доходы сети в криптовалюту и наличные. Ранее представленные доказательства показывали, что он отмыл почти $5 млн в криптовалюте менее чем за три года.

Суд обязал Iossifov выплатить более $2,6 млн в качестве реституции и конфисковать криптоактивы.

Почему это важно

Дело показывает, что попытки переместить криптовалюту после приказа о конфискации могут привести к новым уголовным обвинениям даже после вынесения приговора по первоначальному делу.

Обвинения появились на фоне усиления внимания властей к криптоинфраструктуре, которая может использоваться для сокрытия незаконных потоков. Interpol сообщил, что кошелек, связанный с подозреваемым в отмывании денег через романтические мошеннические схемы, обработал более $122 млн за 10 месяцев с использованием кроссчейн-свопов.

Это расследование было частью более широкой операции с участием 97 стран и территорий. Кампания привела к 5 811 арестам и перехвату $293 млн в активах, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.