UNODC: мошеннические сети Юго-Восточной Азии стали транснациональной криминальной экосистемой

Коротко

UNODC описывает переход от локальных синдикатов к транснациональной сети, где группы продают друг другу услуги по отмыванию денег, мошенничеству, торговле людьми и сбору данных.
В отчете отдельно отмечены generative AI, deepfakes, почти автоматизированное мошенничество и вредоносная реклама, рост которой в 2025 году составил 42% год к году.
Спутниковый интернет, включая Starlink, по оценке отчета, помогает преступным операциям меньше зависеть от местной телеком-инфраструктуры и работать в удаленных районах.
Прокуроры США на прошлой неделе изъяли более $25 млн в криптовалюте, связанной с инвестиционными и романтическими мошенническими схемами, проходившими через регион.

Что произошло

UNODC сообщило о «фундаментальной» перестройке криминальной среды в Юго-Восточной Азии. Согласно отчету, группы, которые раньше были привязаны к отдельным территориям и специализациям, объединились в транснациональную сеть с общей инфраструктурой.

В этой модели участники продают друг другу услуги: отмывание денег, мошенничество, торговлю людьми и сбор данных. Delphine Schantz, региональный представитель UNODC по Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, сравнила такую структуру с корпоративным франчайзингом.

Технологии и криптовалюты в схемах

Отчет выделяет generative AI, deepfakes и почти автоматизированное мошенничество как важные элементы новых схем. Также упоминается вредоносная реклама через легитимные рекламные сети: по данным отчета, в 2025 году ее распространение выросло на 42% год к году.

UNODC также указывает, что спутниковый интернет, в том числе Starlink, позволил преступным операциям меньше зависеть от местной телеком-инфраструктуры и работать в удаленных местах.

Шире, чем онлайн-мошенничество

Доклад затрагивает и другие быстрорастущие криминальные рынки. Sulu and Celebes Seas — морской треугольник между Indonesia, Malaysia и Philippines — назван растущим коридором контрабанды.

Отдельно UNODC предупреждает, что преступники используют игровые механики в онлайн-гемблинге, чтобы привлекать более молодых пользователей.

Почему это важно

Monica Juma, исполнительный директор UNODC, заявила, что эти сети гибкие, устойчивые и адаптивные: они могут перемещаться через границы и возобновлять работу после действий правоохранителей. По ее словам, для их демонтажа необходимо международное сотрудничество.

Правоохранительные органы усиливают ответ. Прокуроры США на прошлой неделе изъяли более $25 млн в криптовалюте, связанной с инвестиционными и романтическими мошенничествами, проходившими через регион, а Interpol назвал такие сети глобальной угрозой.

Amnesty International также фиксирует гуманитарный кризис на фоне бегства работников из комплексов в Cambodia. В том же контексте упоминается арест предполагаемого главы Prince Group Chen Zhi, ожидающего экстрадиции в China, по делу, включавшему одну из крупнейших конфискаций Bitcoin.